证券代码：600603    证券简称：广汇物流   公告编号：2023-045

              广汇物流股份有限公司

(资料图片)

     第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023

年第五次会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应

参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以

及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表

决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》

（公告编号：2023-047）

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通

知》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同

日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东

大会的通知》（公告编号：2023-048）

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

    广汇物流股份有限公司

        董 事 会

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